BBC News
20/11/2024
Ông Le Van Hung (tên không dấu), 29 tuổi, bị cáo buộc rửa 67 triệu USD tiền bất hợp pháp, theo thông báo ngày 18/11 của Bộ Tư pháp Mỹ.
Trước đó, vào ngày 15/11, ông Hung đã bị dẫn độ từ Hàn Quốc sang Mỹ để trình diện Thẩm phán Ona T. Wang tại Tòa án Liên bang Khu vực Nam New York.
Vụ án hiện đã được bàn giao cho Thẩm phán Jonathan Marrero thuộc Tòa án Liên bang.
Theo cáo trạng, trong giai đoạn từ năm 2020 tới tháng 5/2024, khi làm việc tại văn phòng nước ngoài của một tập đoàn truyền thông đa quốc gia có trụ sở ở New York, ông Hung đã câu kết với những người khác, bao gồm giám đốc tài chính của công ty này, để thực hiện kế hoạch rửa tiền xuyên quốc gia nhằm trục lợi cho công ty và các đơn vị liên kết.
Khoản tiền này lên tới 67 triệu USD, gồm tiền trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp bất hợp pháp và các khoản tiền thu được từ tội phạm khác.
Ông Hung đã đã tuyển dụng và quản lý nhiều đồng phạm, bao gồm cả những đồng phạm làm việc với đội ngũ "kiếm tiền trực tuyến" của công ty.
Để thực hiện được hoạt động rửa tiền, ông Hung và đồng phạm đã đánh cắp, sử dụng, sở hữu và chuyển giao các giấy tờ và thông tin cá nhân của công dân Mỹ để mở và duy trì các tài khoản tài chính phục vụ cho việc rửa tiền bất hợp pháp và những mục đích khác.
Trong một trường hợp cụ thể, ông Hung đã chỉ đạo cho một đồng phạm gọi đến ngân hàng và mạo danh chủ tài khoản và thuyết phục ngân hàng mở khóa tài khoản để ông Hung có thể chuyển các khoản tiền gian lận ra khỏi tài khoản.
Ông Hung hiện đang phải đối mặt với nhiều tội danh, gồm:
Tội danh âm mưu rửa tiền, với mức án tối đa là 20 năm tù giam.
Tội danh âm mưu lừa đảo ngân hàng, với mức án tối đa là 30 năm tù giam.
Tội danh trộm cắp danh tính nghiêm trọng, với mức án bắt buộc tối thiểu 2 năm tù giam.
Tội danh âm mưu trộm cắp danh tính, với mức án tối đa là 15 năm tù giam.
Việc tuyên án cụ thể sẽ do thẩm phán quyết định.
Vụ án hiện do Đơn vị Chống Tham nhũng Cộng đồng của Văn phòng Công tố khu vực phụ trách. Các Trợ lý Công tố viên Mỹ Emily Deininger, Rebecca T. Dell, và Jane Kim đang đảm nhiệm việc truy tố vụ án.
Vụ truy tố này là một phần trong chiến dịch của Lực lượng Đặc nhiệm Chống Tội phạm có tổ chức và Ma túy (Organized Crime Drug Enforcement Task Forces).
Lực lượng này nhắm đến việc xác định, vô hiệu hóa và triệt phá các tổ chức tội phạm cấp cao thông qua cách tiếp cận đa cơ quan, do các công tố viên dẫn đầu và dựa vào thông tin tình báo.
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c7v398e0zlzo
Mỹ dẫn độ và truy tố một công dân Việt Nam vì tham gia đường dây rửa tiền 67 triệu đô la
RFA
19/11/2024
Trụ sở của Morgan Stanley Global ở New York hôm 17/4/2019 (minh họa)
Johannes EISELE / AFP
Nhà chức trách Hoa Kỳ mới dẫn độ một công dân Việt Nam từ Hàn Quốc để truy tố với cáo buộc tham gia vào một vụ rửa tiền gian lận trị giá đến 67 triệu đô la Mỹ.
Theo thông cáo báo chí ngày 18/11 của Văn phòng chưởng lý Hoa Kỳ thuộc Quận phía Nam của thành phố New York, ông Le Van Hung (còn có biệt danh là Hung Van Le và Van Hung Le), 29 tuổi, thành viên của một công ty truyền thông đa quốc gia, bị cáo buộc tham gia vào một kế hoạch xuyên quốc gia nhằm rửa tiền bất hợp pháp để làm lợi cho công ty có trụ sở chính ở New York.
Ngày 15/11, ông Hung đã bị dẫn độ về Mỹ theo yêu cầu từ tháng 5 vừa qua và được trình diện trước Thẩm phán Tòa sơ thẩm Ona T. Wang. Vụ án đã được chuyển cho Thẩm phán Quận Marrero.
Văn phòng chưởng lý Hoa Kỳ công bố cáo trạng đối với ông Hung cho rằng khi làm việc ở văn phòng nước ngoài cho công ty truyền thông đa quốc gia từ năm 2020 đến tháng 5/2024, Hung đã thông đồng với Giám đốc Tài chính của công ty truyền thông trên, để làm lợi cho chính công ty và các chi nhánh của công ty này bằng cách rửa hàng chục triệu đô la tiền gian lận từ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp và các khoản thu từ tội phạm khác.
Ông Hung cũng bị cáo buộc đánh cắp thông tin nhận dạng cá nhân của cư dân Hoa Kỳ để mở và duy trì các tài khoản tài chính nhằm rửa tiền gian lận.
Ông bị cho là đã tuyển dụng và quản lý nhiều đồng phạm, bao gồm cả những đồng phạm làm việc với nhóm “Kiếm tiền trực tuyến” của công ty truyền thông trên.
Ông Hung đối mặt với bốn tội danh: âm mưu rửa tiền- có mức án tối đa là 20 năm tù, âm mưu gian lận ngân hàng- có mức án tối đa là 30 năm tù, trộm cắp danh tính nghiêm trọng- có mức án hai năm tù, và âm mưu trộm cắp danh tính- có mức án tối đa là 15 năm tù.
Phiên tòa sơ thẩm đối với ông Hung sẽ bắt đầu vào ngày 06/12 tới tại Tòa án quận Hoa Kỳ, thành phố New York.
Phóng viên gửi email cho Bộ Ngoại giao Việt Nam với đề nghị bình luận về vụ việc của ông Hung nhưng chưa nhận được phản hồi.
https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/vietnamese-citizen-prosecuted-of-money-laundring-worth-67m-by-us-11192024070007.html
United States v. Le Van Hung
United States Attorney's Office
26 Federal Plaza
New York, New York 10007
1-866-874-8900
USANYS.LEVANHUNGFRAUD@usdoj.gov
https://www.justice.gov/usao-sdny/united-states-v-le-van-hung
On November 18, 2024, the United States Attorney’s Office announced the unsealing of a superseding indictment charging LE VAN HUNG, a/k/a “Hung Van Le,” a/k/a “Van Hung Le,” with conspiring to commit money laundering, conspiring to commit bank fraud, conspiring to commit identity theft, and aggravated identity theft. As charged, from at least in or about 2020, through in or about May 2024, HUNG, while working in a foreign office of a multinational media company headquartered in New York, New York (the “Media Company”), conspired with others, including the Chief Financial Officer of the Media Company, to participate in a sprawling, transnational scheme to launder at least approximately $67 million of illegally obtained funds to bank accounts in the names of the Media Company and related entities. In furtherance of the money laundering conspiracy, HUNG recruited and managed various co-conspirators, including co-conspirators who worked with the Media Company’s “Make Money Online” team. HUNG also used, possessed, and transferred personal identification information and documents of U.S. residents in order to, among other things, open and maintain financial accounts that were used to launder fraud proceeds. In one particular instance, HUNG directed a co-conspirator to call a bank and falsely claim that the co-conspirator was the account holder of a certain account so that the bank would unlock the account and HUNG could move fraudulent proceeds out of the account. The case is assigned to U.S. District Judge Victor Marrero (Case No. 24 Cr. 322 (VM)). The full press release and indictment are available here:
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/vietnamese-national-and-member-multinational-media-company-charged-participating
Hung Indictment, S1 24 Cr. 322
On November 15, 2024, HUNG was extradited from South Korea and was presented before a U.S. Magistrate Judge. HUNG was detained. The next pretrial conference is scheduled for December 6, 2024 at 2:00 p.m. The proceeding will take place in Courtroom 15B at the U.S. District Courthouse located at 500 Pearl Street, New York, New York, 10007.
Updates regarding the progress of this case will be posted on this site.
The United States Attorney’s Office for the Southern District of New York is committed to protecting the rights of crime victims. If you believe you are a victim of the offenses charged, our Victim/Witness Unit can make sure that you are notified of important stages of the case to help you exercise your rights. In addition, our Victim/Witness Unit is available to answer questions you might have about this case and can refer you to available resources.
Federal crime victims have the following rights, as set forth in 18 U.S.C. § 3771:
The right to be reasonably protected from the accused.
The right to reasonable, accurate, and timely notice of any public court proceeding, or any parole proceeding, involving the crime or of any release or escape of the accused.
The right not to be excluded from any such public court proceeding, unless the court, after receiving clear and convincing evidence, determines that testimony by the victim would be materially altered if the victim heard other testimony at that proceeding.
The right to be reasonably heard at any public proceeding in the district court involving release, plea, sentencing, or any parole proceeding.
The reasonable right to confer with the attorney for the Government in the case.
The right to full and timely restitution as provided in law.
The right to proceedings free from unreasonable delay.
The right to be treated with fairness and with respect for the victim’s dignity and privacy.
The right to be informed in a timely manner of any plea bargain or deferred prosecution agreement.
The right to be informed of the rights under this section and the services described in section 503(c) of the Victims’ Rights and Restitution Act of 1990 (42 U.S.C. 10607(c)) and provided contact information for the Office of the Victims’ Rights Ombudsman of the Department of Justice.
For information and assistance, please contact:
SDNY Victim and Witness Coordinator
United States Attorney's Office
26 Federal Plaza
New York, New York 10007
1-866-874-8900
USANYS.LEVANHUNGFRAUD@usdoj.gov
Updated November 18, 2024
Không có nhận xét nào